Παγκόσμιος σάλος για το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο φοροδιαφυγής - Επώνυμοι, πολιτικοί, μεγιστάνες και κληρονόμοι στη λίστα-φωτιά ΣΧΟΛΙΑ (9) 315 Δεκάδες λογαριασμούς με ελληνικό ενδιαφέρον, συνολικά 86, πέραν των 2.062 της λίστας Λαγκάρντ που εστάλησαν από τη Γαλλία στην Ελλάδα, υπάρχουν στον ογκώδη φάκελο του SwissLeaks που δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα από μεγάλα μέσα όλου του πλανήτη. Το σκάνδαλο που αποκαλύπτεται αφορά τις σχέσεις και τις διευκολύνσεις μέσω συμβουλών της τράπεζας σε μια ελίτ πελατών μερικοί εκ των οποίων εμπλέκονται σε ένα φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων και έκρυβαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις φορολογικές αρχές. Οι τραπεζίτες της ελβετικής HSBC καθοδηγούσαν τους πελάτες τους ώστε να παρακάμπτουν τις φορολογικές αρχές των χωρών τους και σύμφωνα με τις διαρροές τους συμβούλευαν για το πώς θα γίνει αποφυγή των Ευρωπαϊκών φόρων.
Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι συνδέονται με ποσά που φτάνουν 102 δισ. δολάρια και 106.000 πελάτες της HSBC από χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. 86 πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα, αλλά οι διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στην HSBC είναι εκτός της χώρας υπάρχουν στη μακρά λίστα ονομάτων της λίστας. Ανάμεσα στους φοροφυγάδες βρίσκονται πολιτικοί και διασημότητες και στην έρευνα των αρχείων συμμετείχε ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες. Τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει και τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα στην επίμαχη έκθεση: A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών A.K.Gulamali: Κατασκευάστική όπλων Alejandro Andrade: Πολιτικός Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Aliko Dangote: Βιομήχανος Alvaro Noboa: Πολιτικός Arlette Ricci: Κληρονόμος Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Christian Slater: Ηθοποιός Diane v. Furstenberg: Σχεδιάστρια μόδας Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής Edmond J. Safra: Τραπεζίτης Edouard Stern: Τραπεζίτης Elle MacPherson: Μοντέλο Emilio Botin: Τραπεζίτης Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1 Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας Frank Giustra: Επιχειρηματίας Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας Gad Elmaleh: Ηθοποιός Georges Frem: Πολιτικός His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1 Helmut Newton: Φωτογράφος Ian Lloyd McKay: Δικαστής Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας Marat Safin: Τενίστας Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες Paradorn Srichaphan: Παίκτης τέννις Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας Phil Collins: τραγουδιστής Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της εταιρείας Hunter Douglas Group με έδρα την Ολλάνδία Rami Makhlouf: Ο πλουσιότερος άνδρας της Συρίας Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν Sultanah Kalsom: Μέλος βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσικλετών Oι ελληνικού ενδιαφέροντος λογαριασμοί της λίστας εμπλέκουν εκτός από το όνομα του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και: Επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί με τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό Επιχειρηματία στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο Μεγιστάνα του κατασκευαστικού κλάδου Γνωστή οικογένεια, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη Εισοδηματία που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων. Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Πελάτη της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ. Γιατρό που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ. Πηγή: www.lifo.gr
Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι συνδέονται με ποσά που φτάνουν 102 δισ. δολάρια και 106.000 πελάτες της HSBC από χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. 86 πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα, αλλά οι διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στην HSBC είναι εκτός της χώρας υπάρχουν στη μακρά λίστα ονομάτων της λίστας. Ανάμεσα στους φοροφυγάδες βρίσκονται πολιτικοί και διασημότητες και στην έρευνα των αρχείων συμμετείχε ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες. Τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει και τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα στην επίμαχη έκθεση: A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών A.K.Gulamali: Κατασκευάστική όπλων Alejandro Andrade: Πολιτικός Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Aliko Dangote: Βιομήχανος Alvaro Noboa: Πολιτικός Arlette Ricci: Κληρονόμος Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Christian Slater: Ηθοποιός Diane v. Furstenberg: Σχεδιάστρια μόδας Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής Edmond J. Safra: Τραπεζίτης Edouard Stern: Τραπεζίτης Elle MacPherson: Μοντέλο Emilio Botin: Τραπεζίτης Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1 Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας Frank Giustra: Επιχειρηματίας Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας Gad Elmaleh: Ηθοποιός Georges Frem: Πολιτικός His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1 Helmut Newton: Φωτογράφος Ian Lloyd McKay: Δικαστής Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας Marat Safin: Τενίστας Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες Paradorn Srichaphan: Παίκτης τέννις Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας Phil Collins: τραγουδιστής Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της εταιρείας Hunter Douglas Group με έδρα την Ολλάνδία Rami Makhlouf: Ο πλουσιότερος άνδρας της Συρίας Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν Sultanah Kalsom: Μέλος βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσικλετών Oι ελληνικού ενδιαφέροντος λογαριασμοί της λίστας εμπλέκουν εκτός από το όνομα του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και: Επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί με τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό Επιχειρηματία στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο Μεγιστάνα του κατασκευαστικού κλάδου Γνωστή οικογένεια, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη Εισοδηματία που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων. Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Πελάτη της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ. Γιατρό που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ. Πηγή: www.lifo.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου